融资相关 - 本次向特定对象发行股票数量上限为18,855,180股，募集资金总额上限为80,000.00万元[1] - 以发行预案公告日公司总股本62,850,600股为测算基础[2] 业绩数据 - 2025年三季度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为2,528.85万元和2,171.66万元，年化后2025年度分别为3,371.80万元、2,895.55万元[2] - 假设2026年度净利润较2025年有增长率为0%、10%、20%三种情形[2] - 2025年末总股本为6,285.06万股，发行后2026年末总股本为8,170.58万股[3] - 假设情形1（2026年增长率0%）：发行后基本每股收益为0.4127元/股，扣非后基本每股收益为0.3544元/股[3] - 假设情形2（2026年增长率10%）：发行后基本每股收益为0.4539元/股，扣非后基本每股收益为0.3898元/股[4] - 假设情形3（2026年增长率20%）：发行后基本每股收益为0.4952元/股，扣非后基本每股收益为0.4253元/股[4] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险[5] 未来策略 - 公司在小模数齿轮行业有技术、人才团队和客户资源储备，将继续引进人才[10] - 公司在人员、技术、市场等方面具备实施募投项目条件[12] - 公司拟加强募集资金监管，保证其合理合法有效使用[13] - 公司将推进募投项目建设，尽快实现预期效益[14] - 公司将落实利润分配政策，强化投资者回报机制[15] - 公司制定了2025 - 2027年股东回报规划[16] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率[17] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司、不侵占利益等[18] - 董事及高管承诺不输送利益、约束职务消费等[19] - 若监管有新规定，相关主体承诺按规定出具补充承诺[18,19] 其他 - 公告发布时间为2025年10月29日[20]