公司基本信息 - 公司证券简称为夏厦精密，代码为001306，上市地点为深圳证券交易所[21] - 公司总股本为62,850,600股[21] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过80,000万元，不超过18,855,180股，不超过发行前公司总股本的30%[8][36] - 发行对象不超过35名，为符合条件的法人、自然人或其他合法投资组织，均以现金相同价格认购[5][32] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，定价基准日为发行期首日[6][33] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][37] - 本次向特定对象发行决议有效期限为相关议案经股东会审议通过之日起12个月[11][41] 募集资金投向 - 智能传动系统核心零部件产业化项目投资总额54,440.25万元，拟投入募集资金54,000.00万元[10][42] - 装备开发及产业化项目投资总额8,141.73万元，拟投入募集资金8,000.00万元[10][42] - 技术研究和应用中心建设项目投资总额6,134.50万元，拟投入募集资金6,000.00万元[10][42] - 补充流动资金及偿还债务拟投入募集资金12,000.00万元[10][42] 市场数据 - 2024年全球人形机器人市场规模为34亿美元，同比增长57.41%，预计2028年将达206亿美元[24][54][81] - 2024年中国市场人形机器人规模为27.6亿元，同比增长53.33%，预计2028年将达387亿元[24][54][81] 公司经营情况 - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为8796.45万元、7174.04万元、6207.53万元[139] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为0万元、3999.00万元、2015.00万元[139] - 2022 - 2025年9月末公司存货账面价值分别为15,125.05万元、16,403.02万元、27,353.18万元和37,058.05万元，呈持续增长趋势[118] - 2022 - 2025年9月末公司应收账款账面价值分别为18,660.82万元、24,989.63万元、30,770.48万元和29,771.52万元，总体呈增长态势[119] - 2025年三季度归母净利润2528.85万元，扣非后2171.66万元[155] - 2025年度年化归母净利润3371.80万元，扣非后2895.55万元[156] 未来展望 - 本次募投项目可推动关键零部件国产化，降低高端装备制造业对进口产品依赖，为公司开辟新增长曲线[26] - 本次发行募集资金有利于优化公司资本结构，增强市场竞争力和抗风险能力[28] - 本次募集资金投资项目实施完成后，公司主营业务收入和盈利能力将得到推动[99] 风险提示 - 本次发行方案需多项条件满足方可实施，审批通过及取得批准时间存在不确定性[106] - 公司向特定对象发行股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[107] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[108] - 公司募投项目实施过程可能受产业政策等因素不利影响[110] - 公司存在下游行业市场竞争加剧导致产品盈利空间被压缩的风险[115] - 上游原材料价格波动将影响公司生产成本和产品毛利率[117] - 公司存在应收账款回收风险，未来随着营业收入增长，应收账款可能增加[119] 分红政策 - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[125][145] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[126][146] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[152] - 利润分配政策调整议案经董事会全体董事过半数以上表决通过，提交股东会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[151]