证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-086 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六 次会议通知于2025年10月22日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于2025 年 10 月 27 日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 证 ...