会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开[2] - 公司将于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[26] 议案审议 - 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》[13] - 审议通过《关于调整组织架构的议案》[17] - 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》[19] - 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》[19] 人员提名 - 提名简军等5人为第四届董事会非独立董事候选人[5][6][7][8][9][10] - 提名陈刚等3人为第四届董事会独立董事候选人[11][12] 后续安排 - 部分制度修订尚需提交股东会审议[25]