证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-049 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 1 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第二十次会议。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以 专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》； 董事会经审核后认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容 ...