第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-087 奥园美谷科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董 事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并 对《公司章程》及相关制度同步进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>和部分公司治理制度的 公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格遵循有关法律法规、 1 规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 ...