证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-075 广州华立科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有 关情况公告如下： 一、第四届董事会董事候选人情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章 程》的相关规定，公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包 括 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）， 独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会对非职工代表董事进行任职资格核查 ...