北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《北京全时天地在线网络信息股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会 议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司高级管理人 员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。经全体独立董事过 半数同意，独立董事可提议召开董事会。 | | ...