董事会提名委员会议事规则 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京全时天地在 线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律、法规、规范性文件，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 二〇二五年十月 第二章 人员组成 | | | | --- | --- | | 1 | र | | | œ | 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...