北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十月 | 1 | 2 | | --- | --- | | | 1 | | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事 会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委员会 工作。 主任委员不能履行职务或 ...