北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，更好地发挥董事会秘书的作 用，提高公司规范运作水平和信息披露工作质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会 名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设立证券投资部，证券投资部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 担任董事会秘书，应当具备履行职责所 ...