董事会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，负责执行股东会 的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少有一 名是会计专业人士，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生 ...