公司基本情况 - 公司于2010年12月9日首次向社会公众公开发行2000万股人民币普通股，12月29日在深圳证券交易所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币32,000万元[9] - 公司已发行股份数和普通股总数均为320,000,000股，占公司股份总数100%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[74] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[80] 审计及其他委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[88][89] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[89] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等并向董事会提建议[90] 高管相关 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可以连任[93] - 总裁可提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监[94] - 副总裁由总裁提名、董事会决定聘任或解聘，协助总裁工作[94] 信息披露及报告相关 - 年度报告需在会计年度结束4个月内报送披露，半年度报告在上半年结束2个月内报送披露，季度报告在前3个月和前9个月结束1个月内报送披露[98] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[100] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[100] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[117] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[117][118] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[119] 章程修改及清算相关 - 公司修改章程的情形包括法律变更、情况变化、股东会决定[126] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[122] - 清算组清理财产后制定清算方案并报股东会或法院确认[123]