董事会提名委员会工作细则 上海科泰电源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员由提名委员会在独立董事成员中提名，由提名委员 会成员的过半数选举产生或罢免。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任 ...