委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事委员组成，独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议要求 - 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，提前3天通知全体委员[11] - 公司应不迟于会议召开前3日提供相关资料，会议资料保存至少10年[11] - 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 薪酬与考核委员会委员连续两次未亲自出席会议，应建议董事会撤换[13] 资料保存与细则 - 薪酬与考核委员会所有文件、报告等由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 本工作细则自董事会审议通过之日起施行[16] - 本工作细则解释权归属公司董事会[17]