董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事可提议召开临时董事会会议[9] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内，召集并主持会议[7] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别需提前十日和五日（不包含会议召开当日）通知[8] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前至少两日发出[9] 会议出席 - 董事会会议需过半数的董事出席方可举行[9] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[11] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[11] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经全体董事三分之二以上同意[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] 提案审议 - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[18] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[20] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事等内容[20] 签字确认 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字不说明视为同意[22] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[22] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[22] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[22]