战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策[2] 人员构成及产生 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[4] 任期及合规 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[4] 会议规则 - 会议提前两天通知，紧急时可口头通知[8] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] 后续处理 - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[9] - 审计委员会监督战略委员会执行情况[9]