上海凯宝药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露 的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时, 可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验, 其任职资格为: (一)具有本科以上学历, 从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上并且在本 1 第一条 为进一步规范上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的工 作职责和程序, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上 海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名, 董事会秘书是公司的高级管理人员, 对公司和董事会 负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、高级管理人员及公司有 关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 公司应当在有关拟聘任 ...