会议通知 - 定期独立董事专门会议提前5日通知，不定期提前3日通知，全体一致同意可不受限[2] - 会议通知应包含时间、方式等内容[5] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[2] 委托出席 - 委托他人出席，授权委托书于表决前提交[5] 审议决策 - 特定事项经会议讨论，全体过半数同意提交董事会[5] - 行使特别职权前经会议审议，全体过半数同意[5] 其他 - 会议记录包含召开日期、出席人员等内容[7] - 会议档案保存期限10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[9]