董事会构成与会议 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事和1名董事长[4] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形董事长10日内召集临时会议[14] 总经理审批权限 - 关联法人交易成交金额未超300万元或占净资产绝对值低于0.5%可审批[9] - 关联自然人交易成交金额未超30万元可审批[11] - 非关联交易单项金额不超净资产4%等事项可审批[11] - 受托经营、承包经营金额当年累计不超5000万元可审批[11] - 债权或债务重组金额当年累计不超3000万元可审批[11] - 单笔金额不超5000万元、累计不超总资产值15%借款及担保可审批[11] - 对外捐赠额当年累计不超净资产千分之三可审批[11] 董事会会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席，一人不得接受超两名董事委托[18] - 表决实行一人一票，采用书面表决方式[21] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过形成决议，不足3人提交股东会[22] 其他规定 - 董事会应制定合理利润分配方案，独立董事对现金分红有独立发表意见权[25] - 股东会对股利分配决议后，董事会两个月内完成派发[26] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[26] - 董事会秘书由特定人员担任，特殊情况需证券交易所同意[28] - 受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[28] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[30] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[31] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书[31]