董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 董事会职权 - 审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易[7] - 审议与关联自然人交易金额30万元以上低于300万元等关联交易[9] - 审议公司及子公司年度单笔或累计捐赠超公司最近一期经审计净资产0.3%但未超0.5%的对外捐赠[11] - 制订公司增加或减少注册资本的方案[4] - 拟订公司重大收购、合并、分立等方案[4] - 决定公司内部管理机构的设置[6] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[6] 董事长职权 - 由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上且低于10%等五类交易[13] 会议相关 - 每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[17] - 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[17][18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持会议[19] - 召开定期和临时会议，董事会办公室应分别提前十日和三日发书面通知[19] - 定期会议书面通知发出后，变更会议需在原定召开日前三日发书面变更通知[20] 会议要求 - 应有过半数的董事出席方可举行[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] - 决议表决方式为一人一票，以记名投票或公司章程规定的其他方式进行[24] - 审议通过提案需超全体董事半数投同意票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[27] 其他 - 会议档案保存期限不少于10年[28] - 经费列入公司年度管理费用[30] - 会议需就利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告并据此对定期报告其他事项决议[26] - 应严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权[27] - 现场或视频、电话等方式召开的会议可视需要全程录音[27] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[28] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同，由公司董事会负责解释[32]