董事会秘书任职 - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 担任需取得深交所认可资格证书，有六种情形不得担任[4][6] 职责与工作流程 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] - 传真方式召开董事会，秘书按表决结果制作记录和决议，会后五日董事邮寄原件[10] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，可聘证券事务代表协助[13] - 解聘需充分理由，秘书被解聘或辞职应及时报告并公告[13] - 出现细则规定五种情形之一，公司应一月内解聘[13] 保密与审查 - 聘任时需签订保密协议，任职及离任后履行保密义务[14][15] - 离任前需接受审查并移交文件和事项，未完成仍担责[15] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，指定人员后代行并公告[15] - 空缺超三月，董事长代行并六月内完成聘任[15] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩，由董事会及薪酬与考核委员会考核[17] 细则相关 - 违规应依法承担责任[17] - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 细则经董事会审议通过生效和修改，解释权归董事会[19]