交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议并披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议披露后提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需董事会审议披露后提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需董事会审议披露后提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议披露后提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需董事会审议披露后提交股东会审议[7] 投资项目管理 - 公司直接投资项目由证券事务部门实施，子公司和分公司投资项目分别由其经营班子和分公司负责实施，证券事务部门跟踪[19] - 项目筹建小组负责制定计划、办理登记报批和筹措资金等事宜[19] - 投资项目筹建费用暂由证券事务部门支出，完成后转由项目公司或主体支出[20] 分支机构管理 - 公司对分支机构管理原则是产权明晰、责任有限等，实现公司利益最大化与风险最小化[22] - 分公司设立由证券事务部门提出预案，实行总经理负责制，财务负责人由财务管理部门派出[25] - 分公司年度考核由证券事务部门会同多部门依照考核制度进行，奖惩方案报总经理批准[25] 子公司管理 - 控股子公司是公司拥有50%以上股权或实质控制权的独立法人公司[29] - 控股子公司年度经营计划等决策应服从公司统一部署并报公司通过[29] - 控股子公司财务机构设置、人员管理等由公司财务管理部门参与或统一管理[30] - 控股子公司经营计划制定程序按公司计划管理制度规定进行[31] - 控股子公司可因营业期限届满、章程规定事由、机构合并分立、股东会决议、破产等情形解散[32][33] - 控股子公司清算需向公司证券事务部门提交申请报告和解散清算预案，经公司总经理批准、董事会和股东会决议、政府部门批准[32][34] - 清算小组由控股子公司财务管理部门、公司证券事务部门和审计管理部门等人员组成[35] - 清算报告经公司多部门签注意见、总经理批准、控股子公司董事会确认后，报批准机关及工商机关办理注销手续[36] 参股公司管理 - 参股公司指公司投资、持有股权比例低于50%且无实质控制权的独立企业法人[38] - 派出董事应促使参股公司向公司报备经营战略、规划、人员变动等文件或事项[38] 商标使用管理 - 分公司可无偿使用公司注册商标，需指定专人管理并报告使用及侵权情况[40] - 参控股公司可依合资合同与公司签订有偿或无偿商标使用合同，派出董事应促使其通报商标情况[40] 信息披露与制度适用 - 公司对外投资及子公司信息披露需遵循相关规定，子公司信息应真实准确完整并及时报送[42][43] - 本制度适用于公司及其所属分支机构，修订权属董事会，经股东会审议批准后实施[45]