公司基本信息 - 公司于2019年7月3日核准首次发行2122万股普通股，8月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为31343.2952万元，股份总数为31343.2952万股，均为普通股[8][19] - 发起人以2013年5月31日经审计账面净资产折为6000万股，初始认购股份数分别为4200万股、1200万股、600万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，否则股东可起诉[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[52] - 董事人数不足规定人数三分之二（即五人）等6种情形公司应在2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司应召开临时股东会[52] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 公司部分担保行为、提供财务资助特定情形、交易涉及特定情形须经股东会审议[47][49] 董事会相关 - 公司董事会由八名董事组成，其中职工代表董事一人[100] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[102] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会审议通过[103][106] - 董事会每年度至少召开两次常会，会议召开前十日书面通知全体董事[110] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由会计专业独立董事任召集人[128] - 战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员分别为三名[128] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[129] 管理层相关 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[134] - 总经理和副总经理任期三年，届满连聘可连任[137] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司以每3年为周期制订股东回报规划，股利（或股份）派发须在2个月内完成[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用或解聘由股东会决定[158] - 公司指定巨潮资讯网、《中国证券报》或《证券时报》为信息披露媒体[169]