天津长荣科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 公司法》")、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本制度。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定履行职权。战略委员会 成员应当勤勉尽责。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事会选举产生， 负责主持委员会工作；若公司董事长当选为战略委员会委员，则主任委员由董 事长担任。 第六条 战略委员会成员可连选连任，任期与本届董事会任期一致。委员 任期届满前，除非出现《 ...