战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[4] 会议规则 - 须三分之二以上委员（含一名非独立董事）出席，决议全体委员过半数通过有效[14] - 会议召开三日前发通知，全体委员同意可免通知期限[12] 职责与工作 - 负责公司中长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议，证券投资部负责日常工作[8][9] 其他规定 - 委员连续两次未出席会议，董事会可撤销职务[16] - 通过议案及表决结果三日内书面报告董事会[21] - 会议档案保存不少于十年[22]