证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订公司〈章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董 事会议事规则〉的公告》，本议案尚须提交公司股东大会审议 并以特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平， 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关规定，公司拟结合实际情况，修订公司《章程》及其附 件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款。 二、修订内容 1.取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 第 1 页 共 86 页 规定的监事会职权。 2."股东大会"的表述统一修订为"股东会"，《股东大 会 ...