审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占半数以上并任主任委员[5] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生[5] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[14][16] - 督导内审部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] - 年度财报审议需与年审注册会计师沟通并记录[10] - 聘请或更换外部审计机构，需先由审计委员会审议并提建议[14] 战略发展委员会 - 职责是研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[22] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[24] - 每年至少开一次会，提前两天通知委员[29] - 会议须三分之二以上委员出席，决议超二分之一委员通过[29] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[25] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中两名为独立董事[37] - 主任委员由独立董事担任并报董事会批准[37] - 按需召开会议，提前两天通知委员[44] - 会议须三分之二以上委员出席，决议超二分之一委员通过[45] - 在选举新任董事和聘任新任高管前一个月内提建议和材料[42] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[38] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，其中两名是独立董事[52] - 委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生[52] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[53] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[55] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[56] - 公司董事薪酬计划须董事会同意并股东会通过，高管薪酬方案报董事会批准[56] - 每年至少开一次会，提前两天通知委员，紧急情况不受限[61] - 会议须三分之二以上委员出席，决议超二分之一委员通过[61] - 会议可多种形式召开，表决方式多样[63] 细则生效 - 各委员会细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[20][33][48][65]