董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 （拟提交 2025 年第二次临时股东大会） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事可以由总裁或 者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独 立董事的连任时间不 ...