证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-035 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合 作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事 一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会 议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编 ...