会议信息 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开，11名董事全部到会[1] - 同意于2025年11月13日14:30召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][3] - 拟调整公司治理结构，修订《公司章程》及附件，提交临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[6]