董事会会议 - 第三届董事会第二十次会议于2025年10月27日召开，6名董事均参与表决[2] 人员提名 - 提名苏本立、Ota Toshihiro、苏永益为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5][6][7] - 提名刘善敏、王智波为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[9][10][11] 股本与注册资本 - 公司总股本由146,692,000股变更为153,153,159股，注册资本由146,692,000元变更为153,153,159元[13] 制度修订 - 变更公司注册资本、修订《公司章程》等多项制度议案需股东大会审议[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 对《内部审计制度》等十五项制度进行修订，各子议案表决均为6票同意[25][26][28][29] 报告审议 - 董事会认为《2025年第三季度报告》符合规定，内容真实准确完整，表决6票同意[42][43] 资金管理 - 同意使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[44] 股权激励 - 2名激励对象2024年度个人绩效考核分数对应行权比例系数为0.60[47] - 同意注销3200份已获授但不得行权的股票期权[48] 股东大会安排 - 定于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[50]