证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-069 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董 事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非职工代表董事进行任职资格核查 后，公司第三届董事会现提名苏本立先生、O ...