会议决策 - 2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，9名董事全出席[3] - 决定2025年11月13日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[19] 议案表决 - 《2025年度第三季度报告》等多项议案获全票同意通过[4][5][9][10][11][13][17] - 全资子公司购买房产暨关联交易议案8票同意，1票回避[18] 人事变动 - 拟聘任郭巍巍和顾志伟为副总经理，确定其2025年度薪酬[11][13] 资金运用 - 拟用2500 - 5000万元自有或自筹资金回购A股股票，期限12个月[17] - 超达欧洲拟330000欧元购买关联自然人房产[18] 保险计划 - 拟为公司及董高人员买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元/年，期限12个月[14]