公司基本情况 - 公司1992年经批准以改组方式设立，1993年首次向社会公众发行人民币普通股2470万股，1994年在深交所上市[13] - 公司已发行股份总数为344,708,340股，均为普通股，每股面值1元[15] 章程修订 - 2025年第十一届董事会第十三次会议与第十一届监事会第七次会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，尚需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议[1] - 《公司章程》修订涉及15方面，如“股东大会”变“股东会”、调整公司治理结构等[2][3][4] - 废止《监事会议事规则》，原章程第七章监事会整章删除[7][56] 股东与股权 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[19][20] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[44] - 董事会每年至少召开2次会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议[47] - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，高级管理人员每届任期3年，与本届董事会任期一致，连聘可连任[55] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[56] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[58] - 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件时优先采用现金分红[57][58] 重大事项决策 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[25] - 公司最近12个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[26]