证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-039 珠海华金资本股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 高小军先生因公司控股股东对其另有任用，申请辞去公司董事会秘书及副总裁职务。 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 公司于近日收到董事会秘书、副总裁高小军先生的书面辞职申请，因公司控股股 东对其另有任用，申请辞去前述职务，辞职后不再担任公司任何职务。 高小军先生原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，高小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、高级管理人员离任对上市 ...