公司架构与制度变更 - 取消监事会事项需提交股东大会审议，生效后监事会停止履职，监事自动解任[2] - 经营范围新增电子专用材料制造、销售，供应链管理服务等[3][4][9] - 公司注册资本从人民币贰亿贰仟贰佰壹拾伍万元变更为222,147,539元[8] - 《公司章程》等多项制度修改需提交股东大会审议[6] 股份与股东权益 - 公司经批准发行普通股总数为50,000,000股，已发行222,147,539股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 股东权利可查阅、复制相关资料，特定条件下可查阅会计账簿等[10][11] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可提提案[15] 股东会与董事会 - 董事会对独立董事召开临时股东会提议，需10日内书面反馈[15] - 董事当选需获超过出席股东会股东所持股份总数二分之一[19] - 董事会行使多项职权，超股东会授权范围事项需提交审议[23] - 审计委员会成员五名，其中独立董事三名，每季度至少开一次会[29] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，特定情况可不分配[32] - 利润分配方案需经多方同意并由股东会通过[33] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[36] 其他 - 公司在规定时间内报送并披露年报、中报和季报[32] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[39]