董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议披露[5] - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易经独立董事同意后提交董事会[6] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元提交董事会[6] - 董事长审批资产总额占比低于10%等标准的交易[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长提前十日书面通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[12] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且通过决议[12] - 董事会会议表决为书面记名投票，临时会议可通讯或电子通信决议[12] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于5年[15] - 会议记录应包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[16] 责任与生效 - 董事对决议承担责任，违规致公司损失需赔偿，表明异议可免责[18] - 规则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[20] - 规则自股东会审议通过生效实施，解释权属董事会[20]