战略发展委员会设立 - 公司2025年10月修订设立董事会战略发展委员会[1] 人员构成与产生 - 委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员提名后由董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责是研究长期战略和重大投资决策并提建议[8] 会议规则 - 常规会议每年至少一次，临时按需召开[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议半数以上通过[13] 会议记录与提交 - 会议记录由董事会秘书保存[22] - 通过议案及表决结果书面提交董事会[22]