广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 内部控制制度 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的 风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和 控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善， 定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行， 检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理 和控制制度的情况； 第 1 页 共 17 页 广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信 息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...