发行情况 - 公司2024年度向特定对象发行已取得内部必要批准和授权，需深交所审核通过并报中国证监会注册[12][13] - 本次发行股票为人民币普通股，面值1.00元/股，发行价格6.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][22] - 本次发行完成后，君耀领航认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[22] 股权结构 - 截至2025年6月30日，贺增林直接持有公司12,997.17万股股份，占总股本25.11%[25] - 截至2025年10月17日，控股股东、实际控制人贺增林及其一致行动人刘丹英所持股份质押数量合计为74,709,700股，占其持股总数的比例为51.27%，占总股本的比例为14.43%[47] 公司历史 - 2010年3月30日完成工商变更登记[14][49] - 2014年9月10日在深交所创业板上市[14][50] 公司资产 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有4宗土地使用权[65] - 截至法律意见书出具日，公司及其控股子公司共有11处自有房产；截至2025年6月30日，共有9处租赁房产[66] - 截至2025年6月30日，公司重要在建工程包括“5G通讯产业园（北区）”“天融大数据（西安）算力中心项目”[67] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有311项注册商标、473项专利、164项软件著作权、1项作品著作权、14项域名[68] - 截至2025年6月30日，公司拥有31家控股子公司[70] 公司治理 - 公司现有董事7名（其中独立董事3名，职工董事1名）、总经理1名、副总经理4名（含董事会秘书）、财务总监1名、董事会秘书1名，每届任期3年[84] - 公司近两年董事、监事及高级管理人员的任职变化因法律法规调整、人员增补或换届发生，且履行必要法律程序[85] 合规情况 - 发行人及其控股子公司均已进行税务登记，执行的税种、税率符合要求[87][89] - 报告期内发行人及其控股子公司享受的税收优惠和财政补贴合法有效[90][91] - 报告期内发行人及其控股子公司依法纳税，无税收征管法规处罚情形[92] - 报告期内发行人及其控股子公司生产经营符合环保、质量技术、安全生产要求[96] - 2022年6月发行人控股子公司南京彼奥受10万元环保行政处罚，非重大违法[100] - 报告期内发行人及其关联方无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[101] 其他 - 发行人募集资金用途符合规定，将存于专项账户，无不利影响[97] - 发行人业务发展目标与主营业务一致，无潜在纠纷和风险[98][99] - 发行人符合向特定对象发行股票实质条件，尚需审核和注册[102]