公司基本信息 - 公司于2022年2月16日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4405万股，注册资本17620万元[5] - 公司发起设立时发行1亿股，已发行股份总数1.762亿股，均为人民币普通股，每股面值1元[6] 经营范围与制度调整 - 拟调整经营范围，一般项目含新材料技术研发，许可项目含检验检测服务[1][2] - 拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》并废止监事会相关制度[3][4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司合计持有本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 董事、高管等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[10] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[15] - 董事会对重大交易事项有多项审议标准，交易提交股东大会审议也有相应标准[34][35] - 董事会每年度至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[37] 人员任职与职责 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，就任三日内需签保密协议[29] - 公司设总经理、副总经理、董事会秘书，总经理制定工作细则报董事会批准[43] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[48] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[52] - 公司解散应在15日内成立清算组，清理财产后制定清算方案[53][54] 制度修订 - 对《公司章程》部分条款进行修订，尚需股东大会审议通过，修订后同日在上海证券交易所网站披露[56][57] - 对《股东会议事规则》等23项制度进行修订，新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等5项制度[58][60]