证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-034 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 10 月 15 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事杨弋夫 以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2 《公司 2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。 特此公告。 1 海伦钢琴股份有限公司董事会 2025 年 10 月 ...