股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[10] - 五类交易事项（涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等）需审议[10][11] - 三类对外财务资助事项（被资助对象资产负债率超70%等）需审议，控股子公司持股超50%除外[12] - 八类担保行为（公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等）需审议[14][15] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[16] - 六种情形下（董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等）公司2个月内召开临时股东会[17] 董事会审批事项 - 审批交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产50%的事项[18] - 审批关联交易，与关联自然人超30万，与关联法人超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于3000万元或低于5% [20] 交易数据限制 - 交易标的营收不超公司近一年经审计营收50%或绝对金额不超5000万元[19] - 交易标的净利润不超公司近一年经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[19] - 交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产50%或绝对金额不超5000万元[19] - 交易产生利润不超公司近一年经审计净利润50%或绝对金额不超500万元[19] 股东会通知与提案 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[27] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[33] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[43] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[45] - 公司重大资产重组，购买资产总价较经审计账面净值溢价达或超20%，应为中小投资者提供网络投票便利[46] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[39] - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员共同推举1名成员主持[39] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举会议主持人[40] 其他 - 董事会应在年度股东会上报告过去一年工作，独立董事应述职[48] - 股东（含代理人）按有表决权股份数额行使表决权，一股份一票[47] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[47] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权，应无偿进行[49] - 董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[49] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[50] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[50] - 股东会对发行优先股进行审议，需对包括种类数量、发行方式等十一项事项逐项表决[53] - 股东会对提案表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[55] - 公司将在股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案结束后2个月内实施具体方案[58] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[59][60] - 股东可在股东会决议做出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[62] - 本规则自公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[65]