委员会构成 - 设三名委员，主任委员一名由独立董事担任[5] - 独立董事委员不少于委员会人数的二分之一[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 现场召开提前三个工作日通知各委员[16] - 须一半以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[19] 其他事项 - 聘请中介机构费用由公司承担[15] - 会议记录应包含日期等内容[17] - 会后五日内交董事会秘书存档[30] - 细则经董事会审议通过后生效修改亦同[20]