| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号 会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。 会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体 成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 ...