| 证券代码：300337 | 证券简称：银邦股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123252 | 债券简称：银邦转债 | | 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 银邦金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议，决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项向全体股东通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...