公司基本信息 - 2017年2月10日经核准首次公开发行2145万股，3月15日在深交所创业板上市[2] - 注册资本和实收资本均为227854160元[3] - 董事长每届任期3年，可连选连任[3] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数5148万股，面额股每股1元[10][11] - ALEXANDER LIU认购2356.2万股，占比45.77%[10] - LOUISA FAN认购2263.8万股，占比43.97%[10] - 深圳市江南道投资有限责任公司认购388万股，占比7.54%[10] - 已发行股份数227854160股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，公司可拒绝并15日内书面答复[22][24] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管诉讼[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对全资子公司相关人员违规行为法律行动[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足6名、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议或请求10日内反馈，审计委员会同意5日内发通知，未发视为不召集，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[40][41][42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[82] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[94] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[95] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书每届任期3年[98] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[106] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[106] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会拟定并提请股东会批准，年度股东会可审议下一年中期现金分红上限[108] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[109] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[110]