股本与注册资本 - 公司总股本由174,274,571股增至227,854,160股[2] - 公司注册资本由人民币174,274,571元增至227,854,160元[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》相关描述修改[3][4] - 修订后的《公司章程》需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过[5] 股东持股 - ALEXANDER LIU持股比例为45.77%[13] - LOUISA FAN持股比例为43.97%[13] - 深圳市江南道投资有限责任公司持股388万，占比7.54%[13] 股份转让限制 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[18][19] 担保与重大资产审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[22] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] 股东会召开 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[25][26] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[27] 股东会投票 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[33] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] 董事任职 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[42] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[43] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[48] - 公司提供财务资助需经2/3以上董事同意，特定情况需股东会审议[51] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[52] - 担任公司独立董事需具有5年以上法律、经济等工作经验[54] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[56] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[56] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[62] - 公司拟实施现金分红需满足该年度盈利等三个条件[61] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[69][70]