青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-099 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知已于2025年10月24日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，董事徐洪魁、王学清以通讯方式参加，公司部分高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开 及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国 林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规 的规定，会议决议合法有效。 董事会 2025年10月30日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审阅《2025年第三季度报告》及其摘要后，一致认为：公 司2025年第三季度报告真实、准确、完整 ...