证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-071 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在 ...