证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-087 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司 高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2025 年第三季度报告》 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，使 ...