证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-058 上海泓博智源医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于2025年10月22日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年10月28日上午10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司 高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海 泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告，认为公司第三 ...